近日，石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会收到公司董事长潘卫东先生及公司董事杨栋先生的书面辞任报告。石药创新制药召开了第六届董事会第十八次会议，同意选举公司董事、总经理姚兵先生为第六届董事会董事长。

因工作变动原因，潘卫东先生申请辞任公司董事长及董事职务、兼任的战略委员会委员及召集人职务, 辞职后不再担任公司任何职务。潘卫东先生的原定任期届满之日为 2026年4月6日，其辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露之日，潘卫东先生未直接持有公司股份。辞去相关职务后，潘卫东先生将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定。

因工作变动原因，杨栋先生申请辞任公司董事职务、兼任的审计委员会委员职务、兼任的薪酬与考核委员会委员职务, 辞职后不再担任公司任何职务。杨栋先生的原定任期届满之日为2026年4月6日，其辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露之日，杨栋先生未直接持有公司股份。辞去相关职务后，杨栋先生将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定。

潘卫东先生及杨栋先生所负责的工作已平稳交接，不会影响公司的正常运行，不会对公司的规范运作和生产经营产生不利影响。公司将尽快按照法定程序完成公司董事的补选工作。

同时，公司于 2024于9月23日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，战略委员会委员及召集人由潘卫东先生变更为姚兵先生，审计委员会委员由杨栋先生变更为徐雯女士，薪酬与考核委员会委员由杨栋先生变更为戴龙先生，上述任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。除上述变动外，公司董事会专门委员会其他委员保持不变。

姚兵：男， 1977年5月出生，博士学历。曾就职于石药集团河北中润制药有限公司、石药集团中诺药业（石家庄）有限公司，曾任石药集团有限公司执行总裁，于2024年05月29日获委任为石药集团有限公司执行董事。

参考来源：石药创新制药官方公告

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