关于印发《江苏省"世界银行贷款／英国政府赠款中国农村卫生发展项目"实施管理办法》和《世行贷款英国赠款江苏农村卫生项目办公室管理制度》的通知

关于印发《江苏省"世界银行贷款／英国政府赠款中国农村卫生发展项目"实施管理办法》和《世行贷款英国赠款江苏农村卫生项目办公室管理制度》的通知

苏卫规财[2009]150号

2009年9月4日

高邮、姜堰、溧阳、海门、丹阳、高淳县（市）卫生局：

　　现将《江苏省“世界银行贷款/英国政府赠款中国农村卫生发展项目”实施管理办法》、《世行贷款英国赠款江苏农村卫生项目办公室管理制度》印发给你们，请结合工作实际，认真贯彻执行。

　　附件： 江苏省“世界银行贷款/英国政府赠款中国农村卫生发展项目”实施管理办法

　　第一章 总则

　　第一条 为加强“世界银行贷款/英国政府赠款中国农村卫生发展项目”管理，确保项目顺利实施，根据国家有关法律、法规及我国与世行签订的《贷款协定》、《世界银行贷款/英国政府赠款中国农村卫生发展项目操作手册》等文件规定，结合我省实际，特制定本办法。

　　第二条 本办法适用于我省“世界银行贷款/英国政府赠款中国农村卫生发展项目”省级项目实施单位，各项目县可参照执行。

　　第二章项目组织机构

　　第三条 为加强项目工作领导，确保项目实施，2008年10月份省政府办公厅下发苏政办发[2008]103号文件，成立“世行贷款英国赠款江苏省农村卫生项目实施工作领导小组”（以下简称“项目领导小组”），组长由分管卫生工作的副省长担任，成员由省卫生厅、省财政厅、省发展和改革委员会等部门的分管领导组成。领导小组下设办公室，办公室设在省卫生厅。

　　第四条 项目领导小组履行以下职责：
　　负责对江苏项目实施工作的领导，按卫生部、国家发改委、财政部对项目的要求指导本项目的实施，审核重要改革措施，批准项目年度计划和预算，制订改革中需要协调的政策和处理部门合作问题等。领导小组建立例会制度，每半年或一年召开一次。

　　第五条 为加强项目管理，省卫生厅成立“世行贷款英国赠款江苏农村卫生项目办公室”（以下简称项目管理办公室），具体工作由厅规划财务处承担。

　　第六条 项目管理办公室履行以下职责：
　　在项目领导小组领导下,组织项目的实施，编制年度项目实施计划,制定项目管理办法和措施；组织省级项目督导活动，参加和协调中央级的项目督导；向国家项目办和省项目领导小组报告工作；组织省级专家对项目进行技术支持；负责项目县（市）之间的工作交流、信息收集，编写项目信息；负责项目的财务管理与监督，编制经费预算，做好日常会计核算、项目土建、设备计划和采购工作，协助审计部门完成项目审计报告；负责协调处理项目实施中出现的一般问题。

　　第三章 项目技术指导

　　第七条 为加强项目实施技术指导，省成立“世行贷款英国赠款江苏农村卫生项目省级专家组”（固定专家），由项目四个领域分别聘请的1-3名进行农村卫生改革理论研究，或具有农村卫生改革实践经验的管理人员、学者和政策研究人员组成。
　　固定专家原则上一年一聘。专项工作需聘请专家的，按世行规定履行程序后，根据项目工作情况直接聘用。

　　第八条 省级项目专家履行以下职责：
　　在省项目管理办公室的领导下，负责为项目各领域的实施提供技术支持，包括设计项目实施流程、为项目培训提供技术支持、对项目县进行技术援助和督导，在适宜的情况下推动试点评估和宣传等。

　　第九条 为加强项目实施日常工作指导，省成立“世行贷款英国赠款江苏农村卫生项目实施工作指导组”，由厅规财处、农卫处、疾控处、社妇处、爱卫办等负责同志组成。
　　工作指导组根据国家有关法律、法规及我国与世行签订的《贷款协定》等文件精神，结合我省农村卫生工作实际，具体指导、落实“世行贷款英国赠款江苏农村卫生项目”实施工作。

　　第四章 项目责任部门

　　第十条 厅规划财务处履行“世行贷款英国赠款江苏农村卫生项目办公室”职能，具体组织项目实施，负责项目的日常管理工作。

　　第十一条 厅农村卫生管理处负责指导项目第一领域（农村健康保障制度建设）、第二领域（改善农村卫生服务提供系统）的实施工作，审核项目县第一、第二领域年度活动计划，拟定该领域省级项目计划和经费预算，做好相关政策开发和经验推广工作。

　　第十二条 厅疾病控制处负责指导项目第三领域（提供核心公共卫生服务）的实施工作，审核项目县第三领域年度活动计划，拟定该领域省级项目计划和经费预算，做好相关政策开发和经验推广工作。

　　第十三条 厅社区卫生与妇幼保健处负责指导项目县开展妇幼保健工作，审核项目县与妇幼工作有关的年度活动计划，拟定相应省级项目计划和经费预算，做好相关政策开发和经验推广工作。

　　第十四条 厅爱国卫生运动委员会办公室负责指导项目县开展“健康村”建设工作，审核项目县与健康村建设有关的年度活动计划，拟定相应省级项目计划和经费预算，做好相关政策开发和经验推广工作。

　　第五章项目工作流程

　　第十五条 编制项目建议书。根据国家有关法律、法规及我国与世行签订的《贷款协定》、《世界银行贷款/英国政府赠款中国农村卫生发展项目操作手册》等文件规定，结合我省农村卫生改革实际，编制项目建议书，报国家批准后实施。

　　第十六条 编制年度活动计划和经费预算。每年9月1日开始着手准备本省省级下一年度活动计划及预算，并于10月15日前以正式文件形式报送卫生部贷款办，贷款办审核汇总后将于10月31日连同中央级年度活动计划及预算一并报送世行/DFID。

　　第十七条 组织项目实施。根据卫生部贷款办、世行批准的年度活动计划和经费预算，逐项做好项目实施工作。年度活动计划确需调整的，必须报卫生部贷款办、世行批准后才能实施。

　　第十八条 组织省级督导：
　　半年督导：每年7月，省项目管理办公室对各县进行半年督导，评价半年的项目进展。若上次预付资金的75%已经使用，且所有支付符合执行协议的要求，可以进行当年的第二次预付；若评估后县级未能达到上述要求，应要求其进行整改，省级应提供改进项目实施的意见和建议。
　　年度督导：每年1月，省项目管理办公室组织省级专家根据年度计划对各县进行督导，评价上一年度的项目进展。经过督导证明取得了项目进展，上一年度超过50%项目活动过程进展指标已经实现，上次预付资金的75%已经使用，且所有支付符合执行协议的要求，可以进行当年的第一次预付；若评估后县级未能达到上述要求，则要求其进行整改，省级应提供改进项目实施的意见和建议。

　　第十九条 迎接国家级督导：
　　半年督导：每年6月，卫生部贷款办（或会同世行/DFID）对项目省、县进行半年联合督导。
　　年度督导：每年12月，由卫生部贷款办、世行及DFID组织进行年度联合督导，对项目省、县进行考察、督导和评估；而后，由独立评审小组对各项目县上一个年度计划实施情况、试点取得的成果及经验等进行评估和审查，并据此对是否继续保留项目县资格，或是否启动激励、退出机制等提出建议。

　　第二十条 具体月度工作：
　　1月份：（！）.省级开展年度督导，对于达到过程进展指标的县，省级应根据本年度执行协议及县级的提款申请，于1月31日前将资金拨付至县；（2）.若评估不合格，省级应为县级提供整改意见和建议，并在其完成整改后再次评估，如合格则拨付当年第一笔预付款；（3）.在1月31日前汇总全省IFR（中期财务报告，下同），报送世行上年度第四季度用款情况。
　　4月份：（1）.在4月30日前汇总全省IFR，报送世行第一季度用款情况；（2）.省级开展季度督导。
　　6月份：迎接卫生部贷款办（或会同世行/DFID）对项目省、县进行联合督导。
　　7月份：（1）.在7月31日前汇总全省IFR，报送世行上半年用款情况；（2）.省级组织对县级的半年督导。
　　8月份：（1）.省级督导完成后，若县级达到过程进展指标的相应要求，省级应在8月31日前将下半年预付资金拨付到县；（2）.若评估不合格，省级应为县级提供整改意见和建议，并在其完成整改后再次评估，若评估合格则向其拨付当年余下月份相应的预算资金。
　　9月份：制定省本级下一年活动计划和预算计划。
　　10月份：（1）.10月15日前向卫生部贷款办报送本级下一年活动计划；（2）.10月15日起开始审核县级报送的下一年活动计划；（3）.10月31日前汇总全省IFR，报送世行前三季度用款情况；（4）.省级开展季度督导。
　　11月份: 11月15日前向卫生部贷款办报送审核后的县级活动计划.
　　12月份：（1）.迎接卫生部贷款办（或会同世行/DFID）对项目省、县进行的年度联合督导；（2）.12月15日前卫生部贷款办批复县级活动计划，并通知项目省；（3）.12月31日前各省与项目县签订执行协议。

　　第六章附则

　　第二十一条 本办法自发文之日起实施，由省卫生厅负责解释。

　　世行贷款英国赠款江苏农村卫生项目办公室管理制度

　　第一章 总则

　　第一条 为加强“世行贷款英国赠款江苏农村卫生项目办公室”（以下简称项目办）管理，确保项目的顺利实施，根据《世界银行贷款/英国政府赠款中国农村卫生发展项目操作手册》和国家有关项目管理规定，结合我省实际，特制定本制度。

　　第二条 本制度适用于“世行贷款英国赠款江苏农村卫生项目办公室”，各项目县可参照执行。

　　第三条 “世行贷款英国赠款江苏农村卫生项目办公室管理制度”的内容主要包括：
　　（一）办文制度；
　　（二）印章使用制度；
　　（三）会议制度；
　　（四）接待工作制度；
　　（五）财务管理制度；
　　（六）办公物品管理制度；
　　（七）工作人员管理制度；
　　（八）卫生管理制度；
　　（九）安全保卫制度。
　　其中，财务管理制度按省卫生厅《关于印发<江苏省“世界银行贷款/英国政府赠款中国农村卫生发展项目”财务内部控制制度>的通知》（苏卫规财[2009]123号）执行。

　　第二章 办文制度

　　第四条 认真做好来文收阅工作。
　　（一）严格履行签收手续。各级来文一律由负责内勤的人员登记分类，报领导签批。从会议途径取得的公文，也应及时交内勤处理。
　　（二）需传阅、办理的文件，由内勤按领导批示意见，请有关人员传阅、办理。
　　（三）承办人接到交办文件后要及时办理，办理结束后，承办人应及时告知有关领导。
　　（四）做好保密工作，严格按照文件密级要求运作，杜绝泄密事件发生。

　　第五条 认真办理行文工作。
　　（一）项目办行文，按照办公室人员分工和文件审批程序办理，坚持少行文、行短文。
　　（二）项目办起草的文件，使用统一拟文稿纸，由专人审核后，报领导审签。草拟公文应注意以下事项：
　　1、文件内容要符合国家法律法规要求；
　　2、反映情况要客观，实事求是；
　　3、文字要准确、精炼，条理要清楚，层次要分明，结构要紧密，用语要规范；
　　4、人、地、物名、引文及时间要具体、准确。
　　（三）文件印制好之后，加盖公章，审核后发出。

　　第六条 加强公文档案管理。
　　（一）公文办完后，应根据有关规定，及时将公文定稿、正本和有关资料归档，整理立卷。
　　（二）公文归档，应根据其相互联系、特征和保存价值分类整理立卷，要保证档案的齐全、完整，能反映项目办的主要工作情况。
　　（三）公文案卷由负责内勤的人员负责保管，个人不得保存应当归档的公文。没有归档和存查价值的公文，经鉴别和领导批准，可以定期销毁。

　　第三章 印章使用制度

　　第七条 公章使用范围。项目办公章使用范围：已经领导签发的各种公文、合同、财务报表等。

　　第八条 公章使用和保管办法：
　　（一）项目办公章由内勤人员负责保管。公章保管人员应严格按规定谨慎用印，决不允许滥用、私用公章。保管人员因事出差或暂时不能履行职责的，应由项目办领导指定临时代管人员，并做好交接；调整公章保管人员时应做好新老保管人员的移交手续。
　　（二）以项目办名义发出的公文，应按相关公文处理办法规定，由项目办领导签发后，统一编号、打印，用印；以项目办名义签订或编制的合同、协议、申报材料、报表等重要文件，必须经项目办领导签字后，方可用印。
　　（三）项目办公章不得加盖在空白凭证、介绍信、表格上，特殊情况确属工作需要、征得领导同意的，应尽可能填上事前能够填写的项目内容和落款时间，并做好登记。
　　（四）公章存放必须安全可靠，随时上锁，防止公章被盗用。公章限于在办公室使用，不得借用、不得携带外出，确因特殊情况需要外出用印，必须经项目办领导批准，由公章保管人员亲自携带外出用印。
　　（五）因公章管理不严，造成使用不当或遗失，应根据有关规定严肃追究保管人员和相关领导的责任。

　　第四章 会议制度

　　第九条 项目办实行项目领导小组例会、项目工作督导会议、项目办工作例会、项目专家组例会等会议制度，及时通报、讨论项目工作进展情况及重大事项。各类会议，由项目办内勤人员负责做好会议记录。

　　第十条 项目领导小组例会。项目领导小组由省政府分管卫生工作的副省长任组长，省卫生、财政、发改等部门负责人为成员。项目领导小组每半年或一年召开一次工作例会，研究、协调、解决卫Ⅺ项目实施中出现的重大问题。

　　第十一条 项目工作督导会议，由省项目办主任负责召集和主持，各县项目办主任和省项目办工作人员参加。主要内容是:督查、总结上一阶段工作情况，研究改进办法，部署下一阶段项目工作。项目工作督导会议一般每2至3月召开一次。

　　第十二条 项目办公室例会，由项目办领导负责召集和主持，项目办公室所有工作人员参加。主要内容是：传达卫生部贷款办和省项目领导小组会议和文件精神，总结前一阶段工作情况，研究、部署下一阶段工作任务等。项目办公室例会一般两周或每月召开一次。

　　第十三条 项目专家组会议，由专家组组长负责召集和主持，专家组全体成员和项目办有关人员参加。主要内容是：传达卫生部贷款办和省项目领导小组会议和文件精神，总结前一阶段工作情况，研究技术支持方案，部署下一阶段工作任务等。项目专家组会议一般每2至3月召开一次。

　　第五章 接待工作制度

　　第十四条 卫Ⅺ项目经常（每年至少两次）有世界银行/英国国际发展部（DFID）专家、国内中央级专家和卫生部贷款办领导前来督导，接待工作要本着周到得体、热情节约的原则，精心准备，细心安排。

　　第十五条 严格控制接待费用。项目办公务接待严格按照《省卫生厅公务接待工作的暂行规定》的接待原则、范围、标准和方式执行，实行“招待费单独列入相关经费预算审批和定点饭店接待”制度。

　　第十六条 严格接待审批程序。正常公务接待应由经办人提出接待方案，报项目办领导批准后实施。各类接待必须有原始记录，记录上应有经办人员签字，注明被接待单位、人数、来客情况、使用接待费金额等。

　　第六章 办公物品管理制度

　　第十七条 项目办按“所有权国家所有，使用权明确对象”的原则，建立严格的办公物品管理制度：
　　（一）所有办公用具、物品的购置，统一由内勤人员负责拟定计划，报项目办领导批准后实施。大宗物品购置，应按世界银行规定方式、程序采购；日常办公用品、电脑耗材等由内勤按照规定程序采购。
　　（二）坚持公物公用，任何办公物品不得挪作私用。贵重办公物品要指定专人保管和使用，如无故损坏或丢失，保管人员要负全部责任。
　　（三）办公物品每年进行一次清查盘点，做到账物相符、账账相符，完整无漏。
　　（四）办公物品报废或使用人变换，要及时办理变更登记。贵重物品的报废，须按程序报批，必要时要请有关部门作出鉴定。
　　（五）个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

　　第七章 人员管理制度

　　第十八条 项目办内部建立严格的请示报告制度，做到：
　　（一）凡是向上级报告，向项目县发送公文、发电话通知，向有关机关报送报表以及办公室影响较大的事项等，都必须及时请示报告。
　　（二）坚持逐级、对口请示报告的原则。
　　（三）建立协商配合机制，努力提高工作效率和工作质量。

　　第十九条 作息制度。项目办日常工作时间，按省卫生厅机关作息时间执行。工作人员不得迟到、早退，不得擅自离岗，上班时间禁止玩电脑游戏、上网聊天、炒股等，不得在工作时间办理私事。
　　项目办人员因病、因事需要休息的必须请假：由本人提出申请，经领导批准后休假。病假、事假待遇及旷工的处理按国家有关规定执行。

　　第八章 卫生管理制度

　　第二十条 项目办人员必须认真做好卫生清洁工作，确保办公环境整齐、清洁，做到：
　　（一）门窗上无浮尘，地面无污物、污水、浮土，四周墙壁及其附属物品、装饰物无蜘蛛网和浮尘。
　　（二）书橱、档案橱内各类书籍和档案资料排放整齐且无灰尘。
　　（三）办公桌椅摆放整齐且无浮尘。
　　（四）电脑、打印机、复印机等贵重设备保养良好，无浮尘。

　　第九章 安全保卫制度

　　第二十一条 认真落实安全保卫工作责任制，以内勤为第一责任人，项目办其他人员协助做好相关工作。做到：
　　（一）每天下班前或办公室无人时，应关好门窗、电灯、空调和办公自动化设备。
　　（二）严禁职工亲属、朋友到办公室打电话、上网聊天、玩游戏等。
　　（三）妥善保管好贵重物品，严格遵守现金管理制度，重要文件及贵重物品必须锁好。
　　（四）办公室电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换。严禁擅自私接电源和使用额外电器。
　　（五）非项目办工作人员不得配制办公室钥匙，调离人员应及时将钥匙交回给内勤。
　　（六）必须增强安全防范意识，对无故来往的陌生人员要主动查询，发现可疑情况要及时向领导报告。

　　第十章 附则

　　第二十二条 本制度自下发之日起执行。项目实施期间，本制度如与国家和省新出台的有关政策、规定不符的，从其规定。